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遭欺诈团队“洗脑” 被害人成了“振振有词”的骗子

发布时间:2020-09-03编辑:英亚国际app阅读(

    图①:公安机关扣押的部分书证,从这些笔记中,能够看出犯罪集团的洗脑手法。

    当江苏省苏州市虎丘区公安机关民警找到被害人杨某时,这位28岁的建筑工人连说三个“不可能”,他不肯信任相恋两年的“女友”是个骗子。不到两年,杨某经过微信、支付宝、银行卡连续给“女友”累计转账36笔合计9万余元,而自己的辛苦钱却被“女友”以每套2900元“成绩款”的方法上交“公司”,回身晋升为“讲堂大领导”。

    日前,虎丘区检察院以涉嫌欺诈罪,对这起特大网络婚恋欺诈案段某等63名被告人提起公诉。其他未到达构罪规范的团伙成员,公安机关将予以行政处罚。

    图②:笔记本中记载的成绩款层层分红规矩。

    4大层级,22个欺诈窝点,不合法获利126万余元

    2019年3月,另一名被害人小磊向公安机关报案称,他经过结交网站结识了女友“刘丹”,后对方以胃疼或家中有事等各种理由让小磊汇款,连续转账1.49万元后,“刘丹”便消失了。公安机关侦办发现,“刘丹”系藏匿于河北省保定市的百余人欺诈团伙中的一员。2019年11月16日,在当地警方的合作下,公安机关一举捕获犯罪嫌疑人段某等140余人。

    经查明,2016年至2019年,段某等人以“广州某化工有限公司”的名号,打着卖化妆品的旗帜,在没有什物买卖的情况下,以“邀约”和“打款”两种方法,经过建立“司理—讲堂大领导—主任—业务员”4级传销安排、依托22个欺诈窝点、建立140余人欺诈团伙,不合法所得126万余元。

    “邀约”便是“拉人头”,首要拉亲朋好友,经过网络结交渠道以爱情名义拐骗别人入伙。“打款”便是“冲成绩”,把欺诈的钱以“成绩款”方法上交,日后作为选拔根据。这个传销安排等级森严,提成严厉按等级凹凸来分配,一套2900元的“成绩款”,司理提成2057元,剩下833元由讲堂大领导、主任、业务员按份额分红。

    因忧虑转账缝隙多,这一传销安排要求上交的成绩款都是现金。抓捕当天,在段某居住地,搜到16万元现金,作为司理,他每月提成少则七八万元,多则十几万元,而处在食物链底端的业务员,收入就很有限。据业务员殷某告知,他上交的成绩款,按份额层层返利到他手中只要几百元,“除掉骗家里人的,两年也就挣了4万元,想想也不多,真是懊悔。”

    约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人

    百余人的欺诈团队,除了等级办理外,“洗脑”是他们的重要兵器。为了操控团伙成员,该安排规则:成员间除了作业不允许彼此扳话,业务员要充溢“正能量”根绝消极情绪。

    在公安机关抄获的几十本笔记上,记载了他们的洗脑方式。讲堂大领导定时召开会议展开骗术训练,经过上线会、新人见面会、升职会等方法建立成功勉励典型,咱们彼此沟通欺诈心得,一同勾勒一幅“亲人不理解、朋友把我骂,一片片网络强大、一把把钞票拿下”的南柯一梦。

    在这里,人人都想高人一等。笔记本上每句话像打了鸡血相同,大话连篇却又热情汹涌:要正确理解骗,骗分好心和歹意,用在商业上是一种技巧,是商业上最高代名词……该安排乃至编了“勉励”歌曲《不要以为自己没有用》,作为集团的洗脑东西。

    令人唏嘘的是,团伙中约四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人,最初也都是以爱情、找作业为由,上圈套至窝点。上文说到的殷某也是被“女友”骗来一顿洗脑后,和其他11名男人被安排在同一睡房,开端了“打猎韶光”,从受害人变成了害人者。

    本年3月22日,该案移交苏州市虎丘区检察院审查申述。“一些犯罪嫌疑人是由被害人转化而来,咱们结合嫌疑人的认罪态度、涉案金额、效果位置、参加时刻等要素区别对待。”检察官介绍说。终究,经过释法说理,促进全案申述的63名犯罪嫌疑人中,有57名自愿认罪认罚,认罪认罚率达90.48%。

    图③:案子触及的115本卷宗、15张光盘、一箱弥补依据和几百份法律文书。

    记者手记

    网络婚恋欺诈缘何频发?这与我国日益凸显的婚恋难题有关。跟着成婚率走低,婚恋难题日益凸显,就此催生了大批网络结交渠道。这些渠道在协助处理婚恋需求的一起,本身存在一些缝隙,被不法分子所使用。

    一是结交网站实名制形同虚设,信息审阅难是一个重要要素。2017年9月,共青团中央、民政部、卫计委联合发布《关于进一步做好青年婚恋作业的辅导定见》,要求婚恋网站严厉执行实名制,但很多案子反映出大都婚恋网站注册门槛低、非强制实名注册、审阅宽松等问题。在段某欺诈案中,业务员轻松就能在多个结交渠道注册多重身份,“优质女”的背面或许便是一个“抠脚汉”,实名不实给网络结交增加了很多不确定性。实名不实还表现为实名信息被贩卖。检察官发现,一些购物网站,贱价揭露出售婚恋结交网站实名制账号,犯罪分子轻松即可取得账号、暗码、身份证及相片等整套信息。

    二是欺诈手法套路深,婚恋欺诈易得手来钱快,被害人防不胜防。在段某欺诈案中,高中毕业的他作为司理,是洗脑高手,笔记本上记载着他们的欺诈套路,爱情要谈得“用心、细腻、真诚”,这样才干打动听、消除疑虑。被害人小陈和“女友”往来了一年后预备谈婚论嫁,“她带着一堆礼物到我家,还给弟妹买了新衣服……”殊不知“女友”梅某作为犯罪集团的司理,最拿手“放长线钓大鱼”,欺诈手法从线上延伸到线下,终究拿到8万元彩礼后消失不见,不到一年,她以“彩礼”为由欺诈多名男人,金额达22万余元,是地点犯罪集团成绩之王。

    三是洗钱资金流通层级多拆分快。多位办案人员介绍,在这类网恋欺诈案中,被害人上圈套金额少则几千元,多则上百万,因为赃物被层层分拆、洗白,为追赃挽损带来重重困难。

    卢志坚 檀杉杉

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